Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziții domiciliare în București și 14 județe, în cadrul unei acțiuni privind destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în activități de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Perchezițiile sunt coordonate de DIICOT — Biroul Teritorial Ialomița și au avut loc în București, Galați, Ploiești, Brașov, Constanța, Suceava, Timișoara, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt, Sibiu.
Concret, în perioada 2010 — 2011, suspecții au acționat în mod coordonat prin executarea unor activități specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidențierea, în actele contabile ale mai multor societăți comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare și a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operațiunilor nereale astfel evidențiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite.
În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăți comerciale cu comportament specific entităților economice de tip "fantomă", deținute și coordonate de membrii grupului.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăților utilizate pentru a crea o aparență de veridicitate relațiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupării.
Valoarea prejudiciului estimat depășește suma de 2,5 milioane euro.
La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Ialomița urmează a fi aduse 42 de persoane, urmând a se analiza și dispune asupra măsurilor preventive necesar a fi adoptate.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
