Scandalul „Panama Papers”
Articol de , 5 aprilie 2016, 19:27
DIICOT analizează posibilitatea efectuării unor verificări în legătură cu implicarea unor cetățeni români în scandalul „Panama Papers”.
Este vorba de o anchetă jurnalistică efectuată în comun de peste 100 de instituții de presă din străinătate, care au reușit să intre în posesia unor documente care arată beneficiarii reali ai unor societăți offshore înregistrate în paradisuri fiscale.
Aceste firme sunt create special pentru a disimula identitatea reală a proprietarilor lor.
În acest scandal sunt implicați șefi de stat și politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități și sportivi, dar și rețele mafiote.
Documentele care au ajuns în presă provin de la o societate de avocatură înregistrată în Panama, țară considerată o placă turnantă pentru spălarea banilor, mai ales a fondurilor provenite din fraude și activități criminale, transmite Agerpres.
