Percheziții în domeniul IT

Articol de , 7 iunie 2016, 18:29

Percheziții în București și Ilfov.

Oamenii legii au descins astăzi la domiciliile mai multor persoane, bănuite că fac parte dintr-o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul IT.

Din cercetările de până acum a reieșit că membrii grupului au înregistrat operațiuni fictive în contabilitatea unor societăți comerciale, pentru a eluda plata TVA și a impozitului pe profit.

În mecanismul infracțional evazionist au fost implicate nouă firme de tip „fantomă”.

11 persoane bănuite de implicare în activitatea economica ilicită vor fi conduse la poliție pentru audieri.

Prejudiciul depășește 12 milioane de lei.

Faptele au fost comise în perioada 2007 – 2014.