Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

Articol de bucurestifm, 1 iulie 2020, 09:15

Poliţiştii efectuează 10 percheziţii, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

„Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, Serviciul Acţiuni Speciale şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman desfăşoară 10 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri”, anunță Poliția Română.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei de la o firmă ‘fantomă”.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând TVA şi impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.000.000 de lei.