Şapte percheziţii au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European din Iași, în cadrul unei anchete referitoare la o fraudă de două milioane de euro care implică proiecte IT.
Într-un comunicat al Parchetului European se precizează că două persoane au fost reținute, inclusiv principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar.
Percheziţiile au fost efectuate în mai multe locaţii din România, inclusiv în Bucureşti şi judeţele Iaşi, Vaslui şi Ilfov, iar măsuri de investigaţie au fost efectuate şi în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania şi Spania, precum şi în Republica Moldova.
Potrivit sursei citate, în cauză este o companie care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de până la două milioane euro, pentru un proiect IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare (PIST – Platforma inovatoare pentru tranzacţii financiare rapide şi sigure).
Conform anchetei, în perioada 2020 – 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii şi bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziţionate, precum şi contracte de muncă cu persoane care nu erau efectiv angajate, obţinând astfel fonduri necuvenite de la bugetul UE de un milion de euro.
De asemenea – se menționează că – aceste fonduri, plătite de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării banilor prin circuite financiare interne şi internaţionale, folosind companii „fantomă” înregistrate în Spania şi Bulgaria şi conturi bancare în Belgia şi Lituania. Potrivit probelor, acţiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activităţi infracţionale au fost transferate cetăţenilor moldoveni şi către cetăţeni din Italia, pentru a preveni eventualele anchete.
Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și cheltuielile judiciare, EPPO a confiscat două apartamente, cu o valoare totală de aproximativ 250.000 de euro, loturi de teren şi a îngheţat conturile bancare ale suspecţilor şi ale companiilor acestora.
