Procurorii DIICOT au efectuat miercuri zece percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţe Ilfov, Brăila şi Giurgiu. Oamenii legii au descins la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, spălare a banilor, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), membrii grupării ar fi obţinut aproximativ trei milioane de euro în urma exploatării sexuale a mai multor persoane vătămate.
,,Simultan pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate şase percheziţii domiciliare şi audieri de persoane privind activitatea aceluiaşi grup infracţional, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă încheiat prin intermediul EUROJUST cu autorităţile judiciare britanice”, arată sursa citată.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2012 pe raza municipiului Bucureşti, a fost constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat până în anul 2022, grup specializat în săvârşirea unor infracţiuni grave, respectiv trafic de persoane, trafic de minori şi proxenetism, constând în recrutarea unor persoane vătămate şi exploatarea acestora pe teritoriul Marii Britanii.
Persoanele vătămate au fost promovate prin intermediul anunţurilor postate pe diverse site-uri de escorte de pe teritoriul Marii Britanii ca fiind persoane ce oferă servicii sexuale contra cost.
,,În această modalitate, membrii grupului infracţional organizat au obţinut în intervalul 2012 – 2022 suma de aproximativ 3 milioane de euro în urma exploatării sexuale a mai multor persoane vătămate pe teritoriul Marii Britanii, acestea fiind forţate să-şi continue activitatea prin ameninţări şi acte de violenţă îndreptate împotriva lor sau a membrilor familiei”, mai arată sursa citată.
Sumele de bani au fost trimise în Romania prin transferuri în conturi bancare şi prin intermediul sistemelor de transfer rapid, ulterior realizându-se achiziţii de bunuri imobile şi mobile înscrise atât pe numele membrilor grupului, cât şi pe numele unor persoane din anturajul acestora.
În scopul creării unei aparenţe de legalitate a sumelor transferate, membrii grupului infracţional organizat au fost înregistraţi ca angajatori sau angajaţi ai unor societăţi comerciale deţinute pe teritoriul Marii Britanii.
,,De asemenea în perioada iulie – august 2021, în contextul restricţiilor determinate de pandemia COVID-19, o parte din membrii grupului infracţional organizat au obţinut în mod fraudulos adeverinţe de vaccinare COVID, fără a efectua vaccinul aferent, iar ulterior au obţinut certificate verzi de vaccinare COVID prin introducerea în sistemul informatic de emitere a certificatelor verzi COVID a datelor specifice adeverinţelor de vaccinare COVID obţinute anterior”, mai susţin procurorii.
De asemenea, în urma percheziţiilor au fost ridicate patru autovehicule, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor ANABI în vederea luării în custodie.
În plus, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra a patru proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux, două apartamente, situate într-un complex rezidenţial şi un spaţiu comercial, cu o valoare estimată de aproximativ 1.000.000 de euro.
La percheziţiile efectuate pe teritoriul Marii Britanii au participat un procuror din cadrul DIICOT – Structura Centrală şi un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, în urma activităţilor desfăşurate pe teritoriul acestui stat fiind reţinute cinci persoane.
La sediul DIICOT – Structura Centrală au fost conduse, în vederea audierii, un număr de nouă persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale.
