DIICOT informează că se efectuează 9 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Dâmboviţa, Giurgiu şi Argeş, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj, proxenetism, trafic de persoane și de minori.
Acțiunea este desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul IGPR.
Sursa citată menționează că s-a reţinut că, în cursul anului 2019, pe raza judeţelor Dâmboviţa şi Argeş s-a constituit un grup infracţional organizat pe baza unor relaţii de familie (tatăl în calitate de lider şi cei şase fii) la care au aderat ulterior şi alte persoane, care a acţionat în mod coordonat până în cursul lunii septembrie 2023 în scopul săvârşirii infracţiunilor de camătă, şantaj şi trafic de persoane.
Din cercetările efectuate a rezultat că membrii grupului infracţional au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, împrumuturi mai multor zeci de persoane, de la care au perceput lunar dobânzi semnificative, cuprinse între 10% şi 50 %, iar pentru recuperarea datoriilor şi încasarea dobânzilor impuse, au recurs la ameninţări, intimidări şi chiar la acte de violenţă fizică.
În scopul creării unei aparente surse legale de venituri , membrii grupului administrează o sală de jocuri de noroc şi un magazin mixt recrutând victimele din rândul celor care au viciul practicării jocurilor de noroc. Acestora le-au dat diferite sume de bani cu dobânzi excesiv de mari pe care nu au mai avut posibilitatea să le achite la termenele convenite, situaţie în care li s-a impus prestarea unor activităţi ilicite pentru răscumpărarea datoriilor.
De asemenea, persoanelor care îşi procurau de la magazinul mixt produse alimentare ,,pe caiet”, li se cereau sume mult mai mari decât costurile reale astfel încât acumulau datorii pentru achitarea cărora erau constrânşi sa se împrumute cu diferite sume de bani cu titlu de camătă.
Totodată, membrii grupării au recrutat din rândul comunităţii, persoane aflate într-o stare de vădită vulnerabilitate (situaţie materială precară, incapacitatea de plată a datoriilor acumulate, lipsa educaţiei precum şi existenţa unor vicii şi afecţiuni psihice) pe care le-au transportat în Austria şi Germania , le-au adăpostit în apartamente închiriate şi folosind diferite metode de constrângere (îndatorare excesivă şi sistematică, agresiuni fizice, intimidări, ameninţări şi supunerea la abuzuri sexuale), le-au exploatat prin ţinerea în stare de aservire, obligându-le la practicarea prostituţiei, cerşetoriei, vânzarea de ziare (ca modalitate de a disimula apelarea la mila persoanelor aflate în trecere), colectarea fierului vechi, dar şi la comiterea unor infracţiuni de furt şi înşelăciune în dauna unor persoane juridice germane ( în special operatori de telefonie mobilă sau dealeri auto).
Până în prezent au fost identificate 27 de persoane traficate în scopul obligării la practicarea cerşetoriei, 4 dintre acestea minore în intervalul de timp în care au fost exploatate, precum şi o persoană vătămată minoră, în vârstă de 12 ani la data recrutării, care a fost obligată la practicarea prostituţiei de către unul dintre membri grupului. Acesta a profitat de starea de vădită vulnerabilitate generată de lipsa de maturitate specifică vârstei şi în perioada 2021 – septembrie 2023, a transportat-o pe minoră, în repetate rânduri, în locuri prestabilite, unde prin constrângere fizică şi psihică a exploatat-o sexual, obligând-o la practicarea prostituţiei în folosul său.
Audierile se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.
În cauză se cooperează cu autorităţile de aplicare a legii din Austria şi Germania prin intermediul Birourilor de Legătură al Ataşatului de Afaceri Interne austriac, respectiv Biroul ofiţerilor de legătură ai BKA la Bucureşti.
De asemenea în vederea completării şi obţinerii de material probatoriu necesar în cauză D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală a transmis două ordine europene de anchetă către autorităţile germane competente.
La acţiune participă şi poliţişti din cadrul S.C.C.O. Dâmboviţa şi B.C.C.O. Piteşti, beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a jandarmeriei.
