Ample controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Directia Generala Antifrauda Fiscala anunta ca va intensifica verificarile pentru a preveni...
UPDATE ora 19.00 Percheziții astăzi în București și în localitățile limitrofe, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de...
Polițiștii fac descinderi în 30 de locații din Capitală, Ilfov și alte 5 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în...
Zeci de perchezitii au loc, în această dimineață, în mai multe județe din țară, inclusiv în Bucuresti și Ilfov. Politia Română a descins...
Aceștia efectuează astăzi percheziții în mai multe locații din București și Cluj-Napoca. Sunt vizati oamenii de afaceri Arpad Paszkany şi...
Victor Ponta s-a prezentat astăzi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde se judecă dosarul ”Turceni - Rovinari”, în care este acuzat...
Fostul presedinte al Siveco România, Irina Socol, a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel București la 2 ani și 6 luni de închisoare cu...
Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat de procurorii DIICOT, fiind acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul este de aproximativ 8 milioane de...
În această dimineață, au loc percheziții în București și județele Ilfov și Brașov. Polițiști și procurori ai Parchetului de pe...
În această dimineață au loc percheziții în Capitală și județele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila, informează...
Procurorii îl cercetează pe acesta de evaziune fiscală în forma continuata. Mai exact, DNA susține că în perioada 2005-2009, Negoiță a...
Deputații din Parlamentul European cer măsuri serioase împotriva fraudei fiscale, în cadrul dezbaterii legate de “Panama Papers” Deputații...
Dosarele Panama au evidenţiat inechitatea de pe piaţa tranzacţiilor financiare, iar Comisia Europeană trebuie să reacţioneze - spune, într-un...
Alaturi de autostrazi si ilegalitatile de la CNADNR, celalalt subiect al momentului in Romania sunt revelatiile aparute in presa internationala...
Mai multe state vizate de dezvăluirile din scandalul de evaziune fiscală numit "Panama Papers" au început anchete ample în cazul liderilor...
Actiune in aceasta dimineata a politistilor - in Bucuresti si Ilfov! Oamenii legii efectueaza 11 perchezitii, intr-un dosar de evaziune...
Patronul Romprest, Florian Walter, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tribunalul Prahova a confirmat mandatul de arestare emis pe numele...
Perchezitii in aceasta dimineata in Capitala si judetele Ilfov si Ialomita. Politistii au facut 22 de descinderi la mai multe adrese intr-un dosar...
Poliţiştii Capitalei efectuează descinderi în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de...
Direcţia Naţională Anticorupţie a decis extinderea anchetei faţă de deputatul Nicolae Păun. Anchetatorii îl acuză de evaziune fiscală în...
Mai multe perchezitii au loc, in aceasta dimineata, in Bucuresti si judetul Ilfov. Politistii au descins la mai multe persoane suspectate ca...
Finanţatorul lui FC Braşov, Ioan Neculaie, este reţinut şi anchetat de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov. El este acuzat pentru...
Peste 100 de politisti de la Politia Capitalei efectueaza, in aceasta dimineata, perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune in...
Mai multe percheziții se desfășoară vineri dimineața în Capitală şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune. Potrivit primelor informații,...
Politiştii au descins miercuri dimineaţă la magazinul Unirea! Oamenii legii au efectuat percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi...
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie au efectuat, joi, zeci de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Brăila. Actiunea a vizat...
Patronul lantului de cofetarii de lux Chocolat a fost retinut de procurorii DIICOT. Alte doua persoane au fost retinute iar alte cinci sunt...
Peste 40 de perchezitii la restaurante si cluburi de lux din Capitala. Procurorii DIICOT au facut, in aceasta dimineata, zeci de descinderi...
Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, compania Apa Nova este suspectată de evaziune fiscală, spălare de bani, dare de mită,...
Polițiștii au descins la mai multe firme și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu...
Primul termen al procesului Turceni - Rovinari se desfăşoară fără Victor Ponta. Premierul NU s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casaţie...
Tribunalul Bucureşti a decis ca omul de afaceri turc, Abdullah Atas şi alte trei persoane să fie arestate preventiv. Hotărârea a fost luată în...
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat astăzi, după trimiterea în judecată a premierului Victor Ponta, că "imaginea României are foarte mult...
Percheziții în această dimineață la domiciliile și la sediile unor firme din București și din Ilfov Descinderile au loc într-un dosar de...
Mai multe persoane sunt cercetate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor prejudiciul estimat depaseste...
Mai multe percheziţii au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală de peste două milioane de...
Persoane care practică taximetria fără licență și autorizație, mașini care nu corespund din punct de vedere tehnic și aparate de taxat...
Mai multe percheziții au loc în această dimineață în București și în județele Teleorman și Prahova. Procurorii au descins la domiciliile...
Procurorii vor pune sechestru pe averea premierului Victor Ponta in dosarul Turceni Rovinari. Acesta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri...
18 percheziţii au loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Vâlcea şi Suceava, pentru destructurarea unei reţele...
Premierul Victor Ponta este urmărit penal de procurorii DNA. El este acuzat de fals în înscrisuri, spălare de bani şi complicitate la evaziune...
Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov,...
Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, 80 de percheziţii în...
Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa. Politiştii desfăşoară o...
Descinderi de amploare în București și alte 10 județe din țară ! În această dimineață, au loc zeci de percheziții, în urma cărora...
Poliţiştii efectuează percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la domiciliile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de...
Rudel Obreja este cercetat in dosarul privind gala în care a boxat Lucian Bute la Bucureşti, în iulie 2011 pentru spălare de bani, evaziune...
În acest moment, peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 11 de...
